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律师姓名:陈维崧律师

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执业律所:广东红棉律师事务所

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企业家的刑事法律风险——非法吸收公众存款罪有多严重 ?

目前,非法吸收公众存款罪是企业经营中常见的犯罪类型。多位企业家因非法吸收公众存款落马,比如2018年,企业家张明华,系陕西汉中宁西实业集团有限公司的法定代表人、董事长,非法吸资14亿元,因非法吸收公众存款等罪被判处有期徒刑15年。

一、典型案例

【案情简介】

陈尚梅,知名企业家,曾任广源豆制品有限公司(“农业龙头企业”)法定代表人。

2009年至2014年,陈尚梅以高额利息回报为诱饵,以生产经营、投资为名,公开向社会公众非法吸收资金。

截至2014年10月,陈尚梅以承诺年息20%、30%不等的方式,并出具借款凭证,共计向刘某等800余人非法吸收公众存款2.88亿余元,造成直接经济损失2.81亿余元。

【法院观点】

陈尚梅非法吸收公众存款,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。

陈尚梅主动至公安机关投案,系自首,可以从轻处罚。

【判决结果】

判处陈尚梅有期徒刑九年,罚金人民币45万元。

二、非法吸收公众存款罪如何认定?

非法吸收公众存款罪,指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

三、非法吸收公众存款罪的立案追诉标准:

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应予立案追诉:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

四、非法吸收公众存款罪怎么判刑?

(一)非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

(二)非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

4、造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

 

 

(案例来源:中国裁判文书网,(2015)扬刑初字第300号)



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