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律师姓名:陈维崧律师

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执业证号:14401200110249151

执业律所:广东红棉律师事务所

联系地址:广州市越秀区东风中路268号广州交易广场609室

合同诈骗罪

信用卡诈骗罪如何认定,怎么判刑?

一、信用卡诈骗罪如何认定?

有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,以信用卡诈骗罪定罪处罚:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

二、信用卡诈骗罪的立案标准:

进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在5000元以上的;

(二)恶意透支,数额在1万元以上的。

本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行2次催收后超过三个月仍不归还的。

恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

三、信用卡诈骗罪怎么判刑?

1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。

2、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5万元以上不满50万元的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。

3、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在50万元以上的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。

4、恶意透支,数额在5万元以上不满50万元的, 处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。

5、恶意透支,数额在50万元以上不满500万元的, 处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。

6、恶意透支,数额在500万元以上的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

 

依据:

1、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》



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